Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques.

Investing.com - Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publie une multitude de nouvelles informations sur les sociétés écrans liées à la Russie dans le cadre d'un effort plus large visant à mettre en lumière le monde offshore et la richesse cachée des personnalités liées au Kremlin à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les noms de sociétés et autres données concernant plus de 800 ressortissants russes proviennent d'Alpha Consulting Ltd, un prestataire de services offshore basé aux Seychelles qui sert principalement des clients russes. Les données comprennent des détails récemment découverts sur des entreprises liées à des alliés du président russe Vladimir Poutine et d'autres personnalités politiques russes qui abritent des actifs derrière des entreprises opaques pouvant être utilisées pour échapper aux sanctions mondiales.

L'ancien ministre des communications de Poutine, un haut dirigeant politique régional, un spécialiste des crypto-monnaies emprisonné et un oligarque figurent parmi les Russes dont les noms apparaissent dans les données, qui peuvent être consultées via la base de données publique de fuites offshore de l'ICIJ.

La base de données contient désormais des informations sur plus de 800 000 sociétés, fondations et trusts offshore, ainsi que des liens vers des personnes et des sociétés dans plus de 200 pays et territoires, qui peuvent être recherchées et téléchargées par le public.

Outre la publication de ces données, l'ICIJ et ses partenaires publient de nouveaux rapports montrant comment les banquiers, oligarques et autres personnes de l'orbite de Poutine ont caché de vastes richesses dans des paradis fiscaux avec l'aide de facilitateurs occidentaux. La publication des données et les articles se fondent principalement sur les Pandora Papers, des millions d'enregistrements financiers offshore qui ont déclenché une enquête mondiale en 2021.

Cette nouvelle publication, appelée Pandora Papers Russia, marque le dernier effort de l'ICIJ pour faire la lumière sur l'une des industries les plus secrètes du monde, et fait suite à une décennie de reportages sur les manœuvres offshore russes en particulier. Pour en faciliter l'accès, l'ICIJ a compilé une grande partie de ces rapports antérieurs sur une page dédiée appelée "Russia Archive".

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Ces rapports et ces données sont publiés alors que les autorités américaines, britanniques, européennes et autres se démènent pour traquer l'argent et les actifs des oligarques et d'autres personnes ayant des liens avec le Kremlin, une tâche que les courtiers du secret offshore tels qu'Alpha Consulting ont rendue beaucoup plus difficile.

Quarante pour cent des plus de 2 000 sociétés, fondations et trusts offshore trouvés dans les données divulguées par Alpha Consulting et publiées aujourd'hui ont un ou plusieurs bénéficiaires effectifs russes. Par ailleurs, 23 % ont un ou plusieurs bénéficiaires effectifs ukrainiens.

Les nouvelles données permettent également de relier les sociétés offshore à d'autres sociétés et individus dans plus de 100 pays et territoires. Parmi les clients très en vue d'Alpha Consulting figurent Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, qui fait l'objet de l'enquête Luanda Leaks de l'ICIJ ; Martin Rushwaya, un général et conseiller présidentiel zimbabwéen ; et Davit Galstyan, le propriétaire d'une société d'armement arménienne dont un groupe d'experts des Nations unies a constaté en 2013 qu'elle était impliquée dans la fourniture de munitions aux Émirats arabes unis, qui étaient ensuite transférées en Libye, pays soumis à un embargo sur les armes.

Dos Santos et Rushwaya n'ont pas répondu aux questions de l'ICIJ. L'avocat de Galstyan, Armen Andrikyan, a déclaré qu'une des sociétés offshore de Galstyan a été fermée "il y a des années", mais qu'il a deux sociétés offshore actives qui font du commerce international. Il a nié que la société d'armement de Galstyan ait fourni des munitions à la Libye, affirmant que Galstyan "n'a jamais fourni d'armes à des groupes armés" et que les livraisons aux EAU "ont été effectuées sous la supervision de l'OTAN". Il a ajouté que Galstyan possède des documents qui réfutent les accusations du panel.

Alpha Consulting est l'un des 14 prestataires de services offshore dont les documents ont été divulgués à l'ICIJ, déclenchant l'enquête Pandora Papers, qui a examiné plus de 11,9 millions de dossiers, contenant 2,94 téraoctets d'informations confidentielles. Les prestataires de services offshore sont spécialisés dans la constitution et le fonctionnement de sociétés, de trusts et de fondations qui sont généralement utilisés pour protéger des actifs dans des juridictions secrètes, à l'abri des regards des autorités fiscales et policières, des tribunaux et du grand public. La publication des données d'Alpha Consulting fait partie des efforts continus de l'ICIJ pour publier les informations du projet Pandora Papers. D'autres données liées aux autres fournisseurs seront publiées dans les semaines à venir.